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金管會對防洗錢規定愈來愈嚴苛，銀行業只能配合，對客戶資料查核鉅細靡遺，因而引發不小民怨，中華大學講座教授杜紫宸就抱怨，中信銀要求他在限期內，更新職業及公司名稱等訊息，否則將暫停金融服務，讓他氣得揚言向中信銀和金管會提告。
 
杜紫宸日前臉書發文，忿忿不滿表示，日前收到中信銀來信，信件內容指稱，「為保障客戶帳戶交易安全，及配合洗錢防制相關法令要求，需要不定期向客戶進行帳戶資料更新」。
 
他氣憤地說，「一所私人銀行，應在金管會明示默許下，要求所有客戶必須於限期內主動申報職業及相關訊息，否則即可片面暫停所有重要金融服務？」
 
杜紫宸更質疑，在那家公司上班、公司電話幾號，與我私人國外匯款或開設私人保險箱，並無法律邏輯上的約束關係，如果得不到合理解釋，準備向中信銀及金管會提告。
 
對此，中信金回應，主要爲落實執行洗錢防制法及相關法規，執行審查過程中，給予客戶60天更新，若逾期尚未收到回覆時，將依據相關業務往來約定條款，以書面方式通知客戶，若未在期限內回覆，才會暫停新業務申請，但客戶既有已往來業務將不受影響。
 
金管會則表示，由於金融機構執行洗錢防制措施引發不少民怨，之前金管會已請金融機構就客戶資料更新相關事宜進行討論，並執行措施。
 
包括金融機構請客戶更新資料，應依客戶風險分級，分批執行，並給予合理充分時間準備資料，及提供電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃等多元管道，方便客戶辦理。
 
其次，對於客戶無法如期提供更新資料者，金融機構的相關管控措施應符合比例原則，例如維持低風險交易，使客戶帳戶合理正常運作；再者，對於久未往來或帳戶餘額在一定金額以下的客戶，應提供簡便結清帳戶資訊，供客戶選擇運用；對於客戶經常詢問事項，製作問答集上網公告，使客戶問題能適度釐清。（齊瑞甄／台北報導）